杉杉股份(600884) - 杉杉股份董事会秘书工作规则（2025年修订）

宁波杉杉股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，做好公司信息披露工作，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法规、部门规章、规范性文件及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本工作规 则的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。董事会秘书或 ...