秦川机床(000837) - 内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订）

秦川机床工具集团股份公司 内幕信息保密和内幕信息知情人 登记管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 2 | . | C | | --- | --- | | | . | 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定，修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事会、监事相关规定； （2）新增公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当 配合公司制作重大事项进程备忘录的规定； （3）适用范围增加了分公司； （4）调整"股东大会"表述为"股东会"。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露 的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 ...