秦川机床(000837) - 外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）

秦川机床工具集团股份公司 外部信息使用人管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定，删除有关监事的规定。 2、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 第二条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法 规有权要求公司报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各 级政府主管部门、公司股东、实际控制人及其他确因工作需要须 知悉相关信息的单位、个人。 第二章 对外报送信息的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及其他未公开重大事项履行必要的 内部报告、传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在 定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保 密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩 ...