秦川机床(000837) - 重大信息内部报告制度（2025年8月修订）

秦川机床工具集团股份公司 重大信息内部报告制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 2、主要修订内容： 3、审批机构及会议届次 二〇二五年八月修订 修订说明： 第九届董事会第十六次会议 2 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定，结合公司实际，修订本制度。 （1）删除有关监事、监事会的规定； （2）对重大交易事项进行补充完善； （3）增加重大信息报告标准； （4）新增履行社会责任情况报告情形； （5）适用范围增加了分公司。 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范秦川机床工具集团股份公司（以下 简称"公司"）的重大信息内部报告行为，确保信息披露的公平 性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《秦川机床工具集团股份公司章程》及其 他相关规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...