秦川机床(000837) - 信息披露管理制度（2025年8月修订）

秦川机床工具集团股份公司 信息披露管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等 规定修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事的规定，明确审计委员会对定期报告编 制的监督方式，将原有关监事会的义务与责任，适应性调整为审 计委员会的义务与责任； （2）新增国家秘密、商业秘密暂缓及豁免披露的内容，包 括暂缓及豁免情形、审批程序及资料报送等； （3）优化重大事项披露时点； （4）完善履行披露义务的公开承诺主体范围； （5）明确非交易时段发布信息的要求。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保正确履 行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和 ...