金一文化(002721) - 北京金一文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 北京金一文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一 文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委 员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 核委员会会议并执 ...