华锦股份(000059) - 董事会议事规则（2025年8月）

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成及职权 1 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，可以设副董事长 1 人。独立董事至少包括 1 名会计 专业人士。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 董事会成员中至少包括一名职工董事，经由职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党 委的意见。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利 益相关者的利益。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议高级管理 ...