楚环科技(001336) - 董事会议事规则

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范 和提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书保 管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十）制定 ...