信邦制药(002390) - 董事会审计委员会工作细则（2025年8月）

董事会审计委员会工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化贵州信邦制药股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州信邦制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由为会计专业 人士的独立董事委员担任,负责主持委员会工作；审计委员会主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员在失去资格 或获准辞职后，由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 若委员辞职 ...