信邦制药(002390) - 独立董事工作制度（2025年8月）

独立董事工作制度 贵州信邦制药股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵州信邦制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...