信邦制药(002390) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 贵州信邦制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第七条 公司董事会设副董事长的，副董事长协助董事长工作，董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；公司董事会未设副董事长， 或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事 履行职务。 第八条 董事会行使下列职权： 第四条 公司下设证券 ...