绿能慧充(600212) - 绿能慧充董事会战略委员会工作细则（2025年8月年修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水 平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与工作机构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任； ...