绿能慧充(600212) - 绿能慧充董事会议事规则（2025年8月年修订）

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、 法规和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第 一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；此外，若员工人数 超过 300 人，则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长一名，副董事长一名， 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可 以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。职工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； ...