莎普爱思(603168) - 莎普爱思战略委员会工作细则

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年8月) 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为适应浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第四条 战略委员会由董事长及4名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...