莎普爱思(603168) - 莎普爱思董事会秘书工作细则

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8月) 第一章 总则 第一条 为了促进浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)、 《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员任何一 种情形； （二）最近3年受到过中国证券监督管理委员（以下简称 "中国证监会"）的行政处罚； 1 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 及董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 第三条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学本科以上学历； (二) 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的 知识；具有良好的个 ...