科汇股份(688681) - 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会议事规则

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 - 1 - 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为明确山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职 责权限，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提 ...