艾迪精密(603638) - 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则(2025年8月)

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长 期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台艾 迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公 ...