艾迪精密(603638) - 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则(2025年8月)

烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员组成 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）如被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、 ...