曲美家居(603818) - 董事会战略委员会工作细则（2025年修订

曲美家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室等有关部室工作人员 担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 第四章 决策程序 2 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响 ...