曲美家居(603818) - 董事会秘书工作细则（2025年修订）

曲美家居集团股份有限公司 证券事务代表的任职条件参照本细则第六条规定执行。 第三章 主要职责 2 董事会秘书工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 任职资格 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 得担任董事会秘书： 1 第一条 为促进曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司 与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 ...