绿能慧充(600212) - 绿能慧充十一届二十七次董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－039 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十七次董事会会议的通知。 公司于 2025 年 8 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二 十七次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主 持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第二次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 4、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国 ...