渤海汽车(600960) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-055 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以 现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生 主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...