艾迪精密(603638) - 艾迪精密 2025年第一次临时股东大会材料

2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二五年九月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00； 网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | | | | 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1.《关于取消监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》 3.00《关于修订公司相关制度的议案》 3.01《独立董事工作制度》 3.02《关联交易管理制度》 3.03《募集资金管理 ...