艾迪精密(603638) - 艾迪精密 关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》， 该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会 对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确 保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对全体监事在 ...