艾迪精密(603638) - 艾迪精密 关于修订公司章程及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的公告

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-033 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则 并授权董事会经办具体事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》，根 据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结 合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会及相关工作人员 ...