华纳药厂(688799) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-069 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 本议案已经第四届董事会第二次独立 ...