越秀资本(000987) - 第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-050 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事刘中华、冯科通讯参加。 会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）及 《2025 年半年度报告》。 二、以 ...