海象新材(003011) - 浙江海象新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 1、董事会审议意见 公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定， 有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会审议意见 公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章 程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该 议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编 ...