技源集团(603262) - 技源集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知和 文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》； 证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-008 技源集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《 ...