爱建集团(600643) - 爱建集团十届1次董事会议决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-042 上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第十届董 事会第 1 次会议预通知于 2025 年 8 月 22 日发出。会议于 2025 年 8 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人 特别说明，以现场方式，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》 审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意： 推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生 为公司第十届董事会副董事长。任期同公司本届董事会。 二、审议《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》 审议 ...