安乃达(603350) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-046 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长 黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中一名独立董事委托出 席）。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事卢 建波先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...