天元智能(603273) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-035 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 8 ...