至纯科技(603690) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-072 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事夏光因其他公务的原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董 事颜恩点代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会 第十三次会议通知，第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：委托出席董事 1 名），独立董事夏光因其他公务的原因未能亲自出席 本次董事会，已书面委托独立董事颜恩点代为出席并行使表决权，会议由董事 长、总经理蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会 ...