中安科(600654) - 第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-067 2025 年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董 事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的 ...