晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-041 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知已于2025年8月19日向全体董事发出，会议于2025年8月29日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公 ...