奥泰生物(688606) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-033 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出会 议通知，于 2025 年 8 月 29 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案： 1、审议通过《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》 限制性股票的议案》 《2024 年激励计划》规定的 ...