飞沃科技(301232) - 2025-064 董事会会议决议公告

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以书面、通讯 方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事王赓宇 先生未参加会议。会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 ...