吉林敖东(000623) - 半年报董事会决议公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-038 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。 2．会议于2025年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名，其中：独立 董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 1.审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、 内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了报 ...