矽电股份(301629) - 董事会决议公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-028 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定 ...