金一文化(002721) - 半年报监事会决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-039 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 11:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新 奥特科技大厦 2 层会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2025 年半年度报告全文及摘要的书面 ...