金冠电气(688517) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案 | 8 | 金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 一 ...