盟升电子(688311) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 11 日 1 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于制定、修订及废止部分内部制度的议案 9 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 14 | 2 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权 ...