绿能慧充(600212) - 绿能慧充关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度的公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-041 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订或制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了十一届二十七次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事 会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。 公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利 益。 ...