渤海汽车(600960) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-057 渤海汽车系统股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程><股东 大会议事规则><董事会议事规则>及废除<监事会议事规则>的议案》和《关于修 订、制定公司部分制度的议案》，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事职务将自股东大 会审议通过相关议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计 ...