秦川机床(000837) - 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-56 秦川机床工具集团股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理 制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景 1 序 号 制度名称 类型 是否需要提交 股东会审议 1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否 2 独立董事管理办法 修订 否 3 信息披露管理制度 修订 否 4 信息披露内部控制制度 修订 否 5 重大信息内部报告制度 修订 否 6 外部信息使用人管理制度 修订 否 二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况 | 7 | 内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 董事、高级管理人员持股管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 审计委员会工作细则 | 修订 | ...