金一文化(002721) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-043 北京金一文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订部分制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》整体修订情况 为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及其他上市公司自 律监管指引等法律、法规和规范性文件，及结合公司注册地址变更等实际情况， 拟对《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做 全面修订。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，不再设置监事职务，《公 司法》中规定的监事 ...