吉林敖东(000623) - 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证 监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并依据上述法律法规及规 范性文件的更新对《公司章程》进行同步修订，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司现任监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 上述事项尚需经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办 理本次《公司 ...