优越集团控股(01841) - 谨订於二零二五年八月二十九日（星期五）举行之股东週年大会（或其任何续...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務 | | | | | 報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 | | | | 2(a). | 考慮重選林劍雲先生為執行董事。 | | | | 2(b). | 考慮委任余銘維先生為獨立非執行董事、董事會（「董事會」）審核委員會成員、董事會薪 | | | | | 酬委員會成員及董事會提名委員會成員。 | | | | 3. | 授權董事會釐定董事各自之酬金。 | | | | 4. | 考慮續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐 | | | | | 定其酬金。 | | | | 5(A). | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多為於本決議案獲通過當日之本公司已發行 | | | | | 股本總面值20%之本公司額外股份。 | | | | 5(B). | 授予董事一般授權，以購回最多為於本決議案獲通過當 ...