凯尔达(688255) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于 修订公司<总经理工作细则>等制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废 止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款， 并相应修订《公司章程》。 在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东 大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文 件的要求继续履行 ...