鼎龙科技(603004) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月）

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、证券交易所业务规则以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称本委员会），负责对公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规 划和ESG工作进行研究并提出建议，并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作。本委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 组织机构 第三条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...